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Reporte de Beneficiarios Finales (BOI)

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Tu compañía ha sido registrada o creada como LLC, Corporación u otro tipo de entidad en una oficina estatal u oficinas similares, dentro de los Estados Unidos.

De acuerdo a tus respuestas, tu compañía puede estar exenta de realizar el reporte BOI por la siguiente razón: FinCEN definió dos tipos de compañías que deben reportar
  • Domésticas: Son compañías registradas dentro de los 50 estados en Estados Unidos en una oficina estatal.
  • Extranjeras: Son compañías registradas para hacer negocios dentro de los Estados Unidos en una oficina estatal.*


*La respuesta obtenida a este cuestionario, no es una valoración legal y no se debe interpretar como asesoría legal. Si desea puede consultar con un abogado, para determinar si debe o no presentar el reporte de beneficiario final.

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De acuerdo a tus respuestas,tu compañía puede que esté exenta de realizar el reporte BOI por la siguiente razón: Según FinCEN tu compañía está categorizada como una compañía grande por el nivel de ingresos, ubicación de la operación de la compañía, ubicación y cantidad de empleados.*

*La respuesta obtenida a este cuestionario, no es una valoración legal y no se debe interpretar como asesoría legal. Si desea puede consultar con un abogado, para determinar si debe o no presentar el reporte de beneficiario final.

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  • Compañía pública
  • Compañía gubernamental
  • Compañía exenta de pago de impuesto
  • Compañías reguladas por la SEC
  • Bancos, cooperativas de ahorro y crédito
  • Firmas de contadores
  • Compañías de servicios monetarios
  • Entidad registrada en la ley de valores
  • Compañías que se encuentren inactivas

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  • Compañía exenta de pago de impuesto
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  • Firmas de contadores
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  • Entidad registrada en la ley de valores
  • Compañías que se encuentren inactivas

De acuerdo a tus respuestas y a la normativa de la FinCEN, debes presentar el reporte BOI. Nosotros te podemos ayudar, solo tienes que responder unas pocas preguntas.*

*La respuesta obtenida a este cuestionario, no es una valoración legal y no se debe interpretar como asesoría legal. Si desea puede consultar con un abogado, para determinar si debe o no presentar el reporte de beneficiario final.

De acuerdo a tus respuestas, tu compañía puede que esté exenta de realizar el reporte BOI según la FinCEN por la siguiente razón: Tu compañía puede ser una entidad regulada, las cuales ya están obligadas a realizar un reporte sobre sus beneficiarios al gobierno federal.*

*La respuesta obtenida a este cuestionario, no es una valoración legal y no se debe interpretar como asesoría legal. Si desea puede consultar con un abogado, para determinar si debe o no presentar el reporte de beneficiario final.

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Tu compañía ha sido registrada o creada como LLC, Corporación u otro tipo de entidad en una oficina estatal u oficinas similares, dentro de los Estados Unidos.

De acuerdo a tus respuestas, tu compañía puede estar exenta de realizar el reporte BOI por la siguiente razón: FinCEN definió dos tipos de compañías que deben reportar
  • Domésticas: Son compañías registradas dentro de los 50 estados en Estados Unidos en una oficina estatal.
  • Extranjeras: Son compañías registradas para hacer negocios dentro de los Estados Unidos en una oficina estatal.*


*La respuesta obtenida a este cuestionario, no es una valoración legal y no se debe interpretar como asesoría legal. Si desea puede consultar con un abogado, para determinar si debe o no presentar el reporte de beneficiario final.

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De acuerdo a tus respuestas,tu compañía puede que esté exenta de realizar el reporte BOI por la siguiente razón: Según FinCEN tu compañía está categorizada como una compañía grande por el nivel de ingresos, ubicación de la operación de la compañía, ubicación y cantidad de empleados.*

*La respuesta obtenida a este cuestionario, no es una valoración legal y no se debe interpretar como asesoría legal. Si desea puede consultar con un abogado, para determinar si debe o no presentar el reporte de beneficiario final.

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De acuerdo a tus respuestas y a la normativa de la FinCEN, debes presentar el reporte BOI. Nosotros te podemos ayudar, solo tienes que responder unas pocas preguntas.*

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