1. ¿Qué es el reporte de beneficiarios finales?
El Reporte de Beneficiarios Finales (BOI, por sus siglas en inglés) es un requisito fundamental bajo la nueva normativa de la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act) implementada por la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros). Este reporte tiene como objetivo garantizar que las empresas cumplan con la normativa federal al proporcionar información detallada sobre sus beneficiarios finales. Aquí te explicamos lo esencial sobre este requisito:
2. ¿Qué empresas deben presentar este informe?
- Empresas domésticas: Entidades creadas dentro de los 50 estados de los EE. UU, existen 23 categorías de empresas exentas, como bancos, compañías aseguradoras y entidades gubernamentales.
- Empresas extranjeras: Aquellas registradas para operar en EE. UU.
3. ¿Qué información debes proporcionar?
El informe requiere detalles clave sobre la empresa y sus beneficiarios finales, tales como:
- Nombre completo.
- EIN
- Fecha de nacimiento.
- Dirección
- Documento de identificación oficial y número asociado.
4. ¿Cuáles son los plazos para presentar el informe?
- Empresas existentes antes de 2024: Tienen hasta el 1 de enero de 2025.
- Empresas creadas a partir del 1 de enero de 2024: Deben reportar dentro de los 90 días posteriores a su creación o registro.
5. ¿Qué pasa si no se presenta el informe?
El incumplimiento conlleva sanciones severas, incluyendo:
- Multas civiles de hasta $500 diarios acumulables hasta $10,000 dólares.
- Multas penales de hasta $250,000 y hasta 3 años de prisión.
6. ¿Con qué frecuencia debes actualizar el informe?
Solo se requiere una actualización cuando haya cambios en la información previamente presentada. Esto debe hacerse dentro de los 30 días posteriores al cambio.
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En Transparency Team, entendemos lo desafiante que puede ser cumplir con esta nueva normativa. Por eso, estamos aquí para ayudarte a preparar y presentar tu informe de manera precisa y oportuna. ¡Confía en nosotros para que te mantengas en regla y evites penalidades!
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